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O COAF E AS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL
Conteúdo Programático:
I - O COAF
O que é o COAF Qual a missão do COAF Como é formado o COAF Objetivos do COAF II - O COAF e ao Fomento Mercantil
A Regulação e Supervisão do Setor do Fomento Mercantil Histórico do setor do Fomento Mercantil perante o COAF A Fiscalização do COAF: A Averiguação Preliminar nas Empresas de Fomento Mercantil e o Processo Administrativo III - A Legislação Pertinente às Empresas de Fomento Mercantil
- A Lei 9613 de 03/03/1998 - Lei da "Lavagem de Dinheiro" - A Instrução Normativa 2, de 18/07/2005 - A Resolução 13, de 30/09/2005 - A Resolução 16, de 28/03/2007 - Como atender corretamente as Resoluções do COAF - Recomendações e Controles Internos - A "Declaração de Ocorrência de Operações Atípicas" e a "Declaração de Inocorrência de Operações Atípicas" IV - Casos típicos de lavagem de dinheiro
- Indicadores mais frequentes observados no setor de fomento mercantil V - Questionário de avaliação de conhecimento
Objetivos:
• Treinar os colaboradores das empresas de fomento mercantil quanto ao atendimento às resoluções do COAF; • Atender a exigência do COAF quanto ao treinamento dos funcionários das empresas de fomento mercantil na prevenção da “lavagem de dinheiro”; • Proporcionar o conhecimento necessário para que as empresas de fomento mercantil não sejam vítimas de criminosos que queiram se utilizar destas empresas para a prática de crimes contra a economia nacional; • Proporcionar o acesso aos materiais necessários para o bom atendimento das resoluções do COAF referentes ao setor Metodologia: Exposição dialogada dos assuntos abordados, conjuntamente com debates e questionamentos práticos sobre o atendimento às resoluções do COAF, utilizando-se uma linguagem própria e objetiva para todos os empresários e colaboradores do setor.
Carga horária: 6 horas/aula.
Data: AGUARDE NOVA AGENDA DE TREINAMENTOS.
Público: Empresários, diretores, gestores e colaboradores das empresas de fomento mercantil e Securitização.
Material: Apostila - Será fornecido Certificado de Participação.
Investimento: AGUARDE NOVA AGENDA DE TREINAMENTOS.
Palestrante
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Dr. Ernani Desbesel.
